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證券代碼：688206??????證券簡稱：概倫電子??????????公告編號(hào)：2026-033??????????????上海概倫電子股份有限公司?關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金?暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）修訂說明的?????????????????????公???告??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。??上海概倫電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買成都銳成芯微科技股份有限公司?100%股權(quán)及納能微電子（成都）股份有限公司?45.64%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》《關(guān)于<上海概倫電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司于?2025?年?9?月?30?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。于<上海概倫電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，上市公司會(huì)同中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)文件的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新，并對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)充和修訂，具體內(nèi)容詳見公司于?2025?年?12?月?12?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。??公司于?2026?年?1?月?9?日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于上海概倫電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)的審核問詢函》（上證科審（并購重組）〔2026〕2?號(hào)）（以下簡稱“《審核問詢函》”）。顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)就《審核問詢函》中的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見，并對(duì)《上海概倫電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》進(jìn)行了相應(yīng)的修訂、補(bǔ)充和完善，并披露了《上海概倫電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》（以下簡稱“草案（修訂稿?）?”）?等?文件?，?具?體?內(nèi)?容詳?見?公司?于?3?月?16?日在?上?海?證券?交易?所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。???鑒于作為本次交易定價(jià)依據(jù)的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估基準(zhǔn)日為?2025?年?3?月?31?日，為維護(hù)公司及全體股東的利益，驗(yàn)證標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值未發(fā)生不利變化，金證（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司以?2025?年?9?月?30?日為加期評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了加期評(píng)估，并對(duì)《上海概倫電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》進(jìn)行了相應(yīng)的修訂、補(bǔ)充和完善，并披露了《上海概倫電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》（以下簡稱“草案（修訂稿）”）等文件，具體內(nèi)容詳見公司于?5?月?29?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。???根據(jù)上交所進(jìn)一步審核意見及本次交易進(jìn)展情況，公司對(duì)草案（修訂稿）進(jìn)行了進(jìn)一步修訂、補(bǔ)充及完善，相較公司于?2026?年?5?月?29?日披露的草案（修訂稿），主要修訂情況如下：?重組報(bào)告書章節(jié)???????????????????????修訂內(nèi)容????釋義??????補(bǔ)充和更新部分釋義?重大事項(xiàng)提示?????新了本次交易業(yè)績承諾與補(bǔ)償安排；3、更新了交易各方的股份鎖定????????????期安排；4、更新了本次交易的具體方案?重大風(fēng)險(xiǎn)提示?????對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；2、刪除了標(biāo)的公司國資股權(quán)履行產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)公開交????????????易程序的風(fēng)險(xiǎn)重組報(bào)告書章節(jié)???????????????????修訂內(nèi)容???????????已履行和尚未履行的決策程序及報(bào)批程序；3、更新了交易各方重要第一章?本次交易???????????承諾；4、更新了本次交易相關(guān)主體的減持情況；5、更新了本次交易???概況???????????業(yè)績承諾與補(bǔ)償安排；6、更新了交易各方及相關(guān)方的股份鎖定期安???????????排；7、更新了本次交易的具體方案第三章?交易對(duì)方???一致行動(dòng)關(guān)系，交易對(duì)方存續(xù)期與鎖定期匹配情況；3、更新部分交??基本情況?????易對(duì)方新增的承諾情況；4、更新交易對(duì)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系說???????????明第四章?交易標(biāo)的???????????制人情況；2、更新了標(biāo)的公司的特殊股東權(quán)利終止情況；3、補(bǔ)充了??基本情況???????????納能微的核心競(jìng)爭力與競(jìng)爭劣勢(shì)情況第五章?本次交易???1、更新了交易對(duì)方的股份鎖定期安排；2、更新了本次交易對(duì)價(jià)支付?發(fā)行股份情況????的具體方式第七章?本次交易???交易對(duì)方簽署的《購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議（二）》《購買資產(chǎn)協(xié)議??主要合同?????的補(bǔ)償協(xié)議（三）》《銳成芯微業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及《納能???????????微業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》第八章?本次交易???????????根據(jù)標(biāo)的公司實(shí)際控制人一致行動(dòng)人變動(dòng)情況更新了相關(guān)內(nèi)容?的合規(guī)性分析第九章?管理層討???提政策、期間費(fèi)用情況的比較情況以及標(biāo)的公司收入波動(dòng)原因；2、??論與分析?????更新了上市公司對(duì)擬購買資產(chǎn)的整合管控安排；3、更新了標(biāo)的公司???????????的行業(yè)認(rèn)證情況第十章?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)???根據(jù)本次交易發(fā)股數(shù)變化更新本次交易模擬實(shí)施后上市公司備考財(cái)???信息??????務(wù)會(huì)計(jì)資料第十一章?同業(yè)競(jìng)???????????更新了關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易部分內(nèi)容?爭和關(guān)聯(lián)交易第十二章?風(fēng)險(xiǎn)因???????????對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；2、刪除了標(biāo)的公司國資股權(quán)履行產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)公開交??素分析???????????易程序的風(fēng)險(xiǎn)?特此公告。??????????????????????????上海概倫電子股份有限公司董事會(huì)

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